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Compliance y cumplimiento normativo

Compliance y cumplimiento normativo

COMPLIANCE Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

• Análisis e identificación de riesgos penales
• Adaptación y revisión de controles periódicos
• Diseño y ejecución del plan de cumplimiento normativo multidisciplinar
• Redacción y mantenimiento del código ético
• Coordinación y asesoramiento al órgano de control
• Canal de denuncias
• Asesoramiento y desarrollo del Sistema Disciplinario